Operação Mandarim investiga empresários chineses que teriam sonegado R$ 10 milhões em impostos em Minas Gerais

Uma força-tarefa formada por servidores da Receita Estadual,  técnicos do Ministério Público e policiais militares cumpriu dez mandados de busca e apreensão em Montes Claros (MG) na última quinta-feira (16/01). A Operação Mandarim tem como alvo três empresários chineses que atuam no município. Segundo as investigações, há fortes indícios de que os investigados estejam comercializando mercadorias, como eletrodomésticos, eletrônicos e brinquedos, sem a documentação fiscal exigida. Os produtos chegam de outros estados e são vendidos em shoppings populares e pequenas lojas.

De acordo com os primeiros levantamentos, apesar de possuir empresas cadastradas, o trio mantém a maior parte das mercadorias estocada em depósitos clandestinos. A estratégia adotada tem sido transferir os produtos para as lojas em lotes, sempre usando a mesma nota fiscal, de modo a criar uma aparência de legalidade, em caso de eventual fiscalização.

As investigações também revelam que os três empresários usam transportes alternativos para enviar produtos para outras cidades da região. A suspeita é que, num período de três anos, o trio tenha comercializado cerca de R$ 56 milhões de mercadorias sem nota fiscal, o que representa uma sonegação que já gerou um prejuízo de R$ 10 milhões aos cofres públicos do Estado.

Delitos vão de crimes contra a ordem tributária à concorrência desleal

Além de configurar crime contra a ordem tributária, a atividade irregular causa outro prejuízo: a concorrência desleal, que interfere diretamente no faturamento das empresas cumpridoras de seus deveres.

“Sem dúvida, esse tipo de atividade ilegal precisa ser combatido, pois põe em risco a sobrevivência das empresas sérias que geram recursos para o município e emprego e renda para os cidadãos”, analisa Gilmar Barbosa, delegado fiscal da Receita Estadual, acrescentando que as mercadorias não apresentavam certificação do Inmetro e que os clientes não teriam seus direitos de consumidor garantidos em caso de defeito do produto.

Os dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas residências dos suspeitos, em três lojas e em quatro depósitos clandestinos descobertos pela força-tarefa. Na casa de um dos empresários, foram encontrados, dentro de um cofre, R$ 500 mil em espécie.